Individu Terdedah Politik (PEP) ialah seseorang yang memegang atau pernah memegang jawatan awam yang penting, yang mungkin membawa risiko kewangan yang lebih tinggi.
PEP perlu melengkapkan proses Enhanced Due Diligence (ECDD). Proses ini dibuat untuk menilai dan mengurangkan risiko tambahan yang dikaitkan dengan status mereka.
Apakah itu Individu Terdedah Politik (PEP), dan adakah terdapat keperluan khas untuk PEP?
Artikel dalam seksyen ini
- Adakah terdapat keperluan tambahan untuk pengguna dari negara yang berisiko tinggi?
- Apakah itu Individu Terdedah Politik (PEP), dan adakah terdapat keperluan khas untuk PEP?
- Apakah Enhanced Due Diligence (ECDD)?
- Bolehkah pengguna antarabangsa di luar Malaysia membuka akaun dengan Sinegy?
- Berapa lamakah masa yang diambil untuk akaun saya disahkan?
- Dokumen apa yang perlu saya sediakan untuk membuka akaun korporat?
- Bolehkah saya membuka akaun Korporat?
- Apakah dokumen KYC yang diperlukan untuk akaun Individu?
- Apakah itu KYC, dan mengapa ia diperlukan?
Komen
0 komen
Sila daftar masuk untuk meninggalkan komen.