Enhanced Due Diligence (ECDD) ialah lapisan tambahan pengesahan dan penilaian risiko yang diterapkan kepada pengguna yang:
- Berasal dari negara yang berisiko tinggi.
- Diklasifikasikan sebagai Individu Terdedah Politik (PEP).
- Menunjukkan faktor risiko ketara semasa pengesahan standard.
ECDD mungkin merangkumi:
- Menyerahkan dokumen terperinci mengenai sumber harta dan pendapatan.
- Menjalani pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh.
- Memberikan bukti identiti atau alamat tambahan.
Proses ini memastikan pematuhan kepada peraturan anti-pengubahan wang haram (AML) dan pembiayaan anti-keganasan (CTF), sambil melindungi integriti platform kami.
Komen
0 komen
Sila daftar masuk untuk meninggalkan komen.