Ya, pengguna yang menetap di Malaysia dan mempunyai akaun bank tempatan, tetapi berasal dari negara yang berisiko tinggi, mesti menjalani Enhanced Customer Due Diligence (ECDD). Proses ini merangkumi pemeriksaan yang lebih komprehensif untuk menilai pematuhan dan faktor risiko.
Adakah terdapat keperluan tambahan untuk pengguna dari negara yang berisiko tinggi?
Artikel dalam seksyen ini
- Adakah terdapat keperluan tambahan untuk pengguna dari negara yang berisiko tinggi?
- Apakah itu Individu Terdedah Politik (PEP), dan adakah terdapat keperluan khas untuk PEP?
- Apakah Enhanced Due Diligence (ECDD)?
- Bolehkah pengguna antarabangsa di luar Malaysia membuka akaun dengan Sinegy?
- Berapa lamakah masa yang diambil untuk akaun saya disahkan?
- Dokumen apa yang perlu saya sediakan untuk membuka akaun korporat?
- Bolehkah saya membuka akaun Korporat?
- Apakah dokumen KYC yang diperlukan untuk akaun Individu?
- Apakah itu KYC, dan mengapa ia diperlukan?
Komen
0 komen
Sila daftar masuk untuk meninggalkan komen.